近日，由华容县人民检察院提起公诉的李某洗钱罪一案宣判。李某被华容县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。

案情回顾

罗某因多次贩毒被判刑，导致微信、银行卡等支付工具经常被冻结。2019年期间，罗某亲友即被告人李某在明知罗某用于贩卖毒品的情况下，仍将自己的银行卡或微信账户提供给罗某使用。

华容县人民检察院经依法审查后，以李某涉嫌洗钱罪依法提起公诉。华容县人民法院采信公诉全部事实、证据、量刑建议，适用速裁程序审理，依法作出上述判决，目前该判决已生效。

检察官提醒

洗钱是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。主要手段包括提供资金账户、协助转移资金等，以此达到掩饰非法资金来源和性质的目的。近年来，一些不法分子高价购买对公账户、银行卡，进行电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动。

洗钱犯罪其实离我们每个人的生活并不遥远，在日常生活中，亲戚朋友让帮忙银行转账或者提现的情况并不少见，常用的微信、支付宝账户都有可能成为不法分子“洗钱”的工具。

检察官在此提醒，出租、出借账户是违法行为！切勿随意将自己的身份证件、银行账户、微信账户、支付宝账户等支付结算账户交给他人使用，避免成为违法犯罪的帮凶。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第三百四十七条

【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】

走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转移为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

另外，刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，上游犯罪分子实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪，加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪本犯的处罚力度。